Lavado de dinero en Colorado

Desmantelan organización internacional de lavado de dinero y tráfico de drogas en Colorado

Telemundo

Un grupo de 21 personas acusadas de cultivar y distribuir marihuana ilegalmente en Colorado ha sido acusado de un supuesto plan de lavado de dinero, dijeron el jueves funcionarios federales y del condado.

Cultivaron y distribuyeron marihuana en toda el área metropolitana de Denver, con instalaciones para cultivar y guardar las drogas en todo el estado, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

Autoridades antidrogas de Colorado dijeron que como resultado de la investigación se arrestaron a más de 20 personas y se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo.

Los funcionarios han incautado alrededor de $ 1 millón en ganancias de marihuana, cientos de libras de la droga y más de 10,000 plantas de marihuana, dijo el fiscal de distrito John Kellner, cuya oficina cubre varios condados al sur de Denver.

Lavaron el dinero que obtuvieron a través de aplicaciones de redes sociales, códigos QR y corredores de dinero en China, según las acusaciones basadas en una investigación de un año.

La investigación que se inició en marzo del 2019 terminó con 64 personas arrestadas y con múltiples decomisos de bienes materiales.

Las 21 personas enfrentan numerosos cargos que incluyen crimen organizado y conspiración, cultivo y distribución de drogas y lavado de dinero, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Arapahoe.

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