DEA investiga caso de lavado de dinero

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    Telemundo Denver

    DENVER – Un abogado, dos hermanos y un ciudadano colombiano involucrados en la industria de la marihuana en Colorado fueron acusados por autoridades federales del lavado de cientos de miles de dólares provenientes de Colombia, según información del Departamento de Justicia.

    Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizaron una redada en el dispensario de marihuana VIP Cannabis el miércoles. La operación es parte de una investigación que involucra a cuatro individuos acusados de lavado de dinero en Denver.

    Según un reporte de 9News, agentes de la DEA y bomberos entraron al edificio localizado en la esquina de la Federal Boulevard y Alameda Boulevard y confiscaron papeles de dos cajas fuertes.

    VIP Cannabis está vinculado con sujetos acusados de canalizar y lavar cientos de miles de dólares provenientes de Colombia en la industria de la marihuana en Colorado, según información del Departamento de Justicia.

    Las personas nombradas en la acusación formal son los hermanos Luis Uribe, de 28 años, y Gerardo Uribe, de 33 años; el abogado David Furtado, de 48 años; y el ciudadano colombiano Héctor Díaz, de 49 años. Los cuatro están bajo arresto.

    Los hermanos Uribe y Furtado eran propietarios de más de una docena de dispensarios de marihuana para uso medicinal que fueron allanados en noviembre de 2013 por agentes de la DEA y el Servicio de Impuestos Interno.

    Los cuatro acusados enfrentan cargos federales de lavado de dinero entre otros. Las autoridades detuvieron a Luis Uribe, Furtado y Díaz, quien también enfrenta cargos por posesión de armas y mentir en su visa, de acuerdo a información del Departamento de Justicia. Gerardo Uribe, se entregó a las autoridades el miércoles.

    De acuerdo a reportes de prensa, investigadores están averiguando posibles vínculos con los cárteles colombianos. Pero declaraciones de la fiscalía no presentan detalles sobre algún vínculo con carteles de la droga.

    Los acusados han negado previamente estar involucrados con el crimen organizado.

    Mira aquí la cobertura de Telemundo Denver acerca de la industria de la marihuana en Colorado